Documentos de la entidad de propiedad efectiva
A partir del 11 de mayo de 2018, nuevas reglas bajo la Ley de Secreto Bancario ayudarán al gobierno en la lucha contra los delitos para evadir medidas financieras diseñadas para combatir el terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional.
Este documento describe los diferentes tipos de entidades de propiedad efectiva y los documentos necesarios para abrir una cuenta.